Nesta quarta-feira (20), a Polícia Federal no Pará, por meio de 56 agentes, deflagrou a segunda fase da Operação Thesaurus com objetivo de combater a apropriação indevida de dinheiro destinado ao pagamento de auxílio emergencial e também lavagem de dinheiro. Foram presos três acusados e cumpridos 17 mandados de busca e apreensão. Os mandados foram expedidos pela 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária no Estado do Pará.
O nome da operação – tesouro em latim – faz alusão à expressiva quantia apropriada, suficiente para pagamento de mais de 30 mil cotas de auxílio emergencial, perfazendo assim a maior fraude envolvendo o benefício já registrada no país.
Segundo a Polícia Federal, a investigação decorre de notícia crime proveniente da Caixa Econômica Federal, comunicando que, no período de abril a julho de 2020, uma agência lotérica situada em Ananindeua (PA) solicitou suprimentos extraordinários no montante de R$ 19,1 milhões para pagamento de Auxílio Emergencial, contudo não prestou contas do valor recebido.
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De acordo com o delegado Salomão Moraes, a proprietária da tal lotérica foi presa em 28 de setembro. Na oportunidade, foram apreendidos três automóveis de elevado valor identificados como frutos da lavagem de capital.
Com o aprofundamento das investigações, verificou-se que o dinheiro indevidamente apropriado era lavado nas cidades de Belém, Natal (RN) e São Paulo (SP), através da prática de agiotagem, abertura de empresas, compra de veículos e imóveis de alto padrão, geralmente em nome de parentes da investigada.
No final de 2021, dois irmãos da investigada devolveram R$ 2,2 milhões, metade desse valor em espécie e a outra metade mediante transferência bancária.
Na presente data, 56 policiais federais cumprem, na região metropolitana de Belém e na cidade Natal/RN, 17 mandados de busca e apreensão e 03 mandados de prisão temporária, expedidos pela 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária no Estado do Pará.
A Justiça Federal também determinou o bloqueio de bens e valores dos investigados até o limite de R$ 16,68 milhões, além do sequestro de 23 imóveis. Entre apreensões, devolução de valores e bens sequestrados, estima-se que foram recuperados cerca de R$ 12,4, segundo o delegado. (Da Redação com informações da Ascom/PF)